Зразки документів
    Зразок Протоколу про призначення директора товариства

     

    ПРОТОКОЛ

    Загальних зборів учасників

    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

    «________________________________________»

     

     м. ______________                                                                                                                                             «___» __________ 2017р.

     

    Були присутні учасники Товариства:

    1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

    2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

     

    Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

    Запрошені:

    1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ .

    До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

    За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

     

    Голова зборів: ______________________

    Секретар зборів: ____________________ 

     

    Порядок денний:

    1. 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».
    1. 2. Призначення нового директора ТОВ «______________________».
    2. 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.

     

    СЛУХАЛИ:

    Питання № 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».

     

    По першому питанню порядку денного виступив ___________________, який просив звільнити його з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» за угодою сторін з «____» ____________ 2017р. відповідно до п.1. ст. 36 КЗпП України.

     

    Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

    Вирішили: 

    Звільнити ______________________________ з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________________» за угодою сторін з «___» __________ 2017р.

     

    Питання № 2. Призначення нового директора ТОВ «_________________________».

     

    По другому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» __________ ___________________ з «____» ____________ 2017р.

     

    Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

    Вирішили:

    Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» ____________________ з «___» _________________ 2017р.

     

    Питання № 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.

     

    По третьому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити _________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «_____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а директору ТОВ «_________________» _____________________ надати доручення видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________.

     

    Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

    Вирішили:

    Призначити ___________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а також здійснювати всі інші необхідні дії  щодо державної реєстрації зміни керівника (директора) товариства. Уповноважити директора ТОВ «____________________» _________________ видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________________.

     

    У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників оголошуються закритими.

     

     

    Голова зборів                                       _______________        

      

    Секретар зборів                                    _______________