Зразки документів
    Зразок Протоколу Наглядової Ради товариства щодо узгодження суми правочину

     

     

    ПРОТОКОЛ 

    засідання Наглядової Ради

    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

    «______________________________________»

     

    м. _______________                                                                                                                                              «___» _________ 2016р.

     

    Були присутні члени Наглядової ради Товариства:

    1. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________), який є Головою Наглядової ради товариства.

    2. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);

    3. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);

     

    Всього були присутні 3 члена Наглядової Ради товариства, засідання є правомочним.

    Запрошені:

    1. Директор ТОВ «___________________» ___________________________ з правом дорадчого голосу.

     

    Порядок денний:

    1. 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________»  господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________). 

     

    СЛУХАЛИ:

    Питання № 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________»  господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________).

     

    По першому питанню порядку денного виступив Директор TOB «______________________» ________________, який ознайомив членів Наглядової ради Товариства з необхідністю укладання Договору поставки товару загальна вартість якого за Договором перевищує встановлену учасниками Товариства граничну суму правочину. Виступаючий ознайомив членів Наглядової Ради з умовами Договору, контрагентом, продукцією та звернувся із проханням погодити правочин з Публічним акціонерним товариством «_______________________» (код ЄДРПОУ __________) на поставку товарів в асортименті, згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ;

     

    Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

    Вирішили:

    Надати згоду та уповноважити Директора ТОВ «__________________» ______________________ на укладання правочину та підписання договору з Публічним акціонерним товариством «_______________» (код ЄДРПОУ _____________) на поставку товарів в асортименті згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

     

      

    Голова Наглядової Ради             _______________               

     

    Член Наглядової Ради                _______________                

     

    Член Наглядової Ради                _______________