- 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________» господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________).
ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«______________________________________»
м. _______________ «___» _________ 2016р.
Були присутні члени Наглядової ради Товариства:
1. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________), який є Головою Наглядової ради товариства.
2. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);
3. ___________________________ (паспорт серії ____ № _________ виданий ____________ РВ УМВС України в __________________ області, дата видачі ___________, рік народження: ________________р., який проживає за адресою: _______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків - _____________);
Всього були присутні 3 члена Наглядової Ради товариства, засідання є правомочним.
Запрошені:
1. Директор ТОВ «___________________» ___________________________ з правом дорадчого голосу.
Порядок денний:
СЛУХАЛИ:
Питання № 1. Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ТОВ «___________________» господарського договору загальною сумою понад 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та уповноваження Директора TOB «__________________________» _________________ на підписання відповідного договору з Публічним акціонерним товариством «____________________» (код ЄДРПОУ ______________).
По першому питанню порядку денного виступив Директор TOB «______________________» ________________, який ознайомив членів Наглядової ради Товариства з необхідністю укладання Договору поставки товару загальна вартість якого за Договором перевищує встановлену учасниками Товариства граничну суму правочину. Виступаючий ознайомив членів Наглядової Ради з умовами Договору, контрагентом, продукцією та звернувся із проханням погодити правочин з Публічним акціонерним товариством «_______________________» (код ЄДРПОУ __________) на поставку товарів в асортименті, згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ;
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Надати згоду та уповноважити Директора ТОВ «__________________» ______________________ на укладання правочину та підписання договору з Публічним акціонерним товариством «_______________» (код ЄДРПОУ _____________) на поставку товарів в асортименті згідно Специфікацій до Договору та товарних накладних загальною вартістю до 2 600 000,00 грн. (два мільйона шістсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.
Голова Наглядової Ради _______________
Член Наглядової Ради _______________
Член Наглядової Ради _______________