- 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».
- 2. Призначення нового директора ТОВ «______________________».
- 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.
ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«________________________________________»
м. ______________ «___» __________ 2017р.
Були присутні учасники Товариства:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.
Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.
Запрошені:
1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ .
До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________, а секретарем зборів _____________________.
За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.
Голова зборів: ______________________
Секретар зборів: ____________________
Порядок денний:
СЛУХАЛИ:
Питання № 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».
По першому питанню порядку денного виступив ___________________, який просив звільнити його з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» за угодою сторін з «____» ____________ 2017р. відповідно до п.1. ст. 36 КЗпП України.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Звільнити ______________________________ з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________________» за угодою сторін з «___» __________ 2017р.
Питання № 2. Призначення нового директора ТОВ «_________________________».
По другому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» __________ ___________________ з «____» ____________ 2017р.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» ____________________ з «___» _________________ 2017р.
Питання № 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.
По третьому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити _________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «_____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а директору ТОВ «_________________» _____________________ надати доручення видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Призначити ___________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо державної реєстрації зміни керівника (директора) товариства. Уповноважити директора ТОВ «____________________» _________________ видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________________.
У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників оголошуються закритими.
Голова зборів _______________
Секретар зборів _______________