- 1. Розгляд питання щодо створення відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (ідентифікаційний код _______________). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності.
- 2. Затвердження Положення про відокремлений підрозділ.
- 3. Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «__________»
- 4. Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» представляти інтереси ТОВ «_________________» з питання державної реєстрації відокремленого підрозділу.
ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«________________________________________»
м. ______________ «___» __________ 2018р.
Були присутні учасники Товариства:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.
Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.
Запрошені:
1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ .
До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,
За пропозицію _______________ учасники проголосували одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________.
Голова зборів: ______________________
Порядок денний:
СЛУХАЛИ:
Питання № 1. Розгляд питання щодо створення відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (ідентифікаційний код _______________). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності
По першому питанню порядку денного виступив _________________, який запропонував, з метою розширення сфери діяльності на території України створити відокремлений підрозділ для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» поза межами його місцезнаходження. Зокрема виступаючий запропонував:
1. Створити філію Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» з виробництва ________________. Назвати дану філію - ФІЛІЯ «_____» ТОВ «___________». Місцезнаходження філії визначити за адресою: _____, Україна, ________ область, ________ район, м. ________, вулиця _______, будинок ______. Основними видами діяльності філії визначити: ____________________________________________________________, а також іншими видами діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
З метою розширення сфери діяльності на території України, для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» поза межами його місцезнаходження, створити філію Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» для виробництва __________________. Визначити найменування філії - ФІЛІЯ «________» ТОВ «____________». Місцезнаходження філії визначити за адресою: _____, Україна, _________ область, ____________ район, м. ______________, вулиця ____________, _______. Основними видами діяльності філії визначити: ____________________________________________________________________________
__________________, а також інші види діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.
Питання № 2. Затвердження Положення про відокремлений підрозділ
По другому питанню порядку денного виступив _______________, який запропонував затвердити Положення про ФІЛІЮ «__________» ТОВ «__________», в якому визначити порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) цієї філії. Учасники ознайомилися з редакцією Положення про ФІЛІЮ «_______» ТОВ «________________».
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Затвердити Положення про ФІЛІЮ «__________» ТОВ «__________________».
Питання № 3. Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «________________»
По третьому питанню порядку денного виступив ____________, який запропонував призначити Директором ФІЛІЇ «___________» ТОВ «_____________» ______________ з «___» ________ 2018 року.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Призначити Директором ФІЛІЇ «___________» ТОВ «_______________» __________________ з «___» ___________ 2018 року.
Питання № 4. Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» представляти інтереси ТОВ «_________________» з питання державної реєстрації відокремленого підрозділу.
По четвертому питанню порядку денного виступив ________________, який запропонував уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» ____________________ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «_________» ТОВ «_____________» відповідно до чинного законодавства України.
Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
Вирішили:
Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» _______________________ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «___________» ТОВ «________________» відповідно до чинного законодавства України.
У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників ТОВ «__________________» оголошуються закритими.
Голова зборів _________________